50 milyar TL'lik hesap hareketi... 70'i birden tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen 8 aylık teknik takip ve çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis sitelerinde üyelerin bakiye yükleyebilmesi için banka ve kripto hesapları temin eden, suçtan elde edilen tutarların transferine aracılık yapan ve yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 97 şüpheli tespit edildi.
97 ŞÜPHELİDEN 81'İ YAKALANDI
Gaziantep merkezli Adana, Ağrı, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa’da toplam 92 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 81 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 13 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

171 BANKA KARTI 92 CEP TELEFONU ELİ GEÇİRİLDİ
Operasyonda ayrıca 171 banka kartı, 92 cep telefonu, 87 SIM kart, 33 hard disk ve bilgisayar, 23 USB bellek, 6 hafıza kartı ve 4 tablet ele geçirildi.
50 MİLYAR TL'LİK PARA HAREKETLİLİĞİ
MASAK incelemesi sonucu ise şüphelilere ait 254 banka ve 121 kripto hesabında toplam 50 milyar TL para hareketinin olduğu tespit edildi. Bahis şebekesinin suçtan kazandığı paraları Adana ve İstanbul'daki kuyumcuların aracılığıyla aklayıp piyasaya sürdüğü belirtildi.

PARAYI KUYUMCULAR ÜZERİNDEN AKLADILAR
Suçtan elde edilen paraları İstanbul Kapalı Çarşı ve Adana illerinde kuyumculuk yapan 3 esnaf üzerinden akladıkları tespit edildi. ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ kapsamında yaklaşık değeri 30.5 milyon TL olan 1 otomobil, 130 banka hesabı ve 1 arsaya el konuldu.
81 ŞÜPHELİDEN 70'İ TUTUKLANDI
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerin ardından 81 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 70'i tutuklanarak cezaevine konulurken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  |